合肥市勘察院有限責任公司內控體系建設項目招標公告

合肥市勘察院有限責任公司內控體系建設項目招標公告

（編號：KCYZB-2022002）

合肥市勘察院有限責任公司擬對合肥市勘察院有限責任公司內控體系建設項目以內部招標方式進行采購。

一、項目概況

根據市國資委《關于加強市屬企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》（合國資辦〔2021〕93號）、《合肥市建投集團內控體系建設實施方案》等文件要求，為全面推進建投集團內部控制體系建設，夯實企業基礎管理工作，抓重點、補短板、強弱項，增強國有經濟的競爭力，創新力、控制力、影響力、抗風險能力，加快做強做優做大國有資本，推動勘察院高質量發展，現需選定一家具有豐富企業風險管理與內部控制體系建設經驗的專業咨詢機構，協助勘察院建立健全嚴格、規范、全面、有效的內控體系，實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標。

二、供應商資格條件

供應商須具備的基本要求、業績、信譽、人員等要求；本項目不接受聯合體形式報價。

三、項目目標

根據勘察院的戰略定位，對公司管控模式、權責劃分、授權體系、制度流程、風控體系規劃、執行監督等維度進行梳理和優化，通過內部控制體系建設，完善風險控制措施，強化內部控制評價和監督，將內部控制、風險管理、合規管理工作有機結合，建立貫穿全公司、覆蓋所有重點業務和流程、適合公司發展特點的內部控制體系，實現管理制度化、制度流程化、流程信息化的內部控制管理目標。

四、項目任務

內控體系建設

第一階段：項目前期準備階段，完成勘察院內控體系整體建設實施方案，制定總體建設目標和分階段任務。

第二階段：內控調研診斷階段，出具《內部控制現狀診斷分析報告》（含流程與制度匹配表），協助勘察院完成相關制度修訂增補工作。

第三階段：內控建設實施階段，（1）完成《風險管理手冊》，包括但不限于重大風險清單、重大風險應對方案，風險評估定性與定量標準，風險評估表，風險預警指標（不含閾值）。（2）完成母子公司管控體系（授權管控界面），形成《合規監管庫》、《三合一內部控制體系手冊》（包含內控矩陣、業務流程圖）、《內控缺陷與制度改進建議匯總》（含制度修改要求、授權清單優化要求等）。（3）監督評價體系（評價程序、標準、底稿及報告模板）。

第四階段：內控建設收尾階段，相關成果向公司領導進行匯報，經決策并正式發布運行，視為驗收通過。同時在公司內部進行宣貫培訓母子公司管控體系、“三合一”內部控制體系、內部控制監督評價體系的設計思路、成果文件等。

第五階段：內控評價階段，2022年底，公司開展自評工作，形成自評報告、年度內控體系年度工作報告。

五、項目服務內容（包括但不限于）

（一）2022年7月5日前，完成勘察院及所屬企業內控體系整體建設實施方案，制定總體建設目標和分階段任務。

（二）2022年8月20日前，完成第二階段及第三階段項目任務，并協助勘察院完成相關制度修訂增補工作。

（三）2022年9月15日前，完成第四階段項目任務。

（四）2022年12月15日前，完成第五階段項目任務，同時繼續提供內控實施、內控評價及咨詢的跟蹤服務，為勘察院后續與內部控制體系建設相關的工作提供必要的配合。

（六）合肥市勘察院有限責任公司內控體系建設要求的其他事項。

六、項目規范

項目所適用規范見下（包括但不限于，其中沒有標注日期的標準，其最新版本適用于本項目）：

1.企業內部控制基本規范（財會〔2008〕7號）；

2.企業內部控制配套指引（財會〔2010〕11號）；

3.中央企業全面風險管理指引（國資發改革〔2006〕108號）；

4.中央企業合規管理指引（試行）（國資發法規〔2018〕106號）；

5.《關于加強市屬企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》（合國資辦〔2021〕93號）；

6.合肥市勘察院有限責任公司相關制度規范要求。

七、報價方式

本項目報價以固定費用進行報價，一旦中標，不予以調整。

最高報價上限價：16萬元，報價超過最高限價將不被接受。該費用包括人員工資、食宿費、差旅費、辦公費、保險費、綜合管理費、利潤、所有應由供應商交納的稅費等一切費用。

八、報價時間及地點

貴單位在2022年6月14日上午12:00之前向本公司快遞或送達密封投標函（正本一份，副本一份，裝訂后放入信封中），地址詳見“聯系方法”。投標函信封上標明項目名稱和編號，注明“于2022年6月14日上午12:00之前不準啟封”的字樣并密封蓋騎縫章。投標函一經本公司認可，即為簽訂合同的最終依據。投標有效期為自2022年6月7日起60天（日歷日）。

九、評審時間及方法

1.開標時間及地點

（1）開標時間：2022年6月14日下午15:30

（2）開標地點：合肥市勘察院有限責任公司四樓三號會議室

2.評審方法

本次評標采用有效最低價法評審，即評標小組遵循規定評標原則，對投標人進行資格審查、對通過資格審查的投標人按投標報價從低到高依次評出第一中標候選人、第二中標候選人。遇到相同報價的，則根據人員配置、業績，采取投票方式確定成交候選人。

3. 投標人少于3家，招標將延期，時間另行通知。

十、投標人須提交的投標文件內容

1.須遞交投標函（附件一），每頁均需加蓋公章。由具備資格的投標人報投標總價。除非在合同條款中另有規定，投標報價在合同實施期間內不得調整，也不能因工期的提前或延誤而調整。

2.滿足“供應商資格條件”所有證明文件，并加蓋公章。

投標人不得以低于成本價的價格投標，不合理的低價投標無效。

十一、結算方式

勘察院采用按節點分期付款的形式，與供應商進行服務費結算（具體形式以合同約定為準）。

十二、聯系方法

單位：合肥市勘察院有限責任公司

地址：合肥市包河大道與高鐵路交口建投綜合辦公區B座

有任何疑問或問題，請在工作時間（周一至周五，上午8:00-12:00，下午2:00-17:00，節假日休息）與聯系人聯系。

聯系人：楊裴寶       電話：0551-62835538、

15505588227

合肥市勘察院有限責任公司                                2022年6月7日

投 標 函

致：合肥市勘察院有限責任公司

根據貴方“合肥市勘察院有限責任公司內控體系建設項目” 內部招標文件要求， 正式授權下述簽字人                （姓名）代表投標人                            （投標單位全稱），提交投標文件正本　  份，副本　  份。

據此函，簽字人茲宣布同意如下：

（1）按招標文件規定，我方愿意以                 元（大寫）                (￥              元)金額的總報價，遵照招標文件（含補充文件）的要求承擔本項目的工作。

（2）我們根據采購文件的規定，嚴格履行合同的責任和義務,并保證于貴方要求的日期內完成并交付貴方驗收、使用。

（3）我們已詳細審核全部招標文件，包括招標文件修改書（如果有的話）、相關資料及有關附件，我們知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權利。

（4）我們同意從規定的投標截止日期起遵循本投標書，并在規定的投標有效期內均具有約束力。

（5）同意提供貴方可能另外要求的與其投標有關的任何證據或資料。

（6）我們完全理解貴方不一定接受最低報價的投標。

（7）與本投標有關的通訊地址：                          

電    話：                     

授權簽字人：                   （公章）

日    期：